Les développeurs pourraient posséder des informations sur les blanchisseurs d’argent

Le gouvernement contraignant les promoteurs immobiliers à divulguer des informations sur les acheteurs pourrait-il devenir un rouage clé dans la lutte contre le blanchiment d’argent?

« Là où ils doivent commencer en premier, s’ils veulent obtenir des informations à ce sujet, c’est avec les développeurs parce que ce problème n’est pas aussi prononcé sur le marché de la revente que dans la préconstruction », a déclaré Tom Storey, chef d’équipe chez Royal LePage Signature Realty. «Personne ne sait qui achète ces unités de préconstruction à part les constructeurs, mais sans que le gouvernement ne se rende chez eux et ne leur demande des informations, ils ne les abandonneront pas ouvertement.

Cependant, comme l’avocat de l’immobilier Bob Aaron l’a déjà dit à MortgageBrokerNews.ca, le gouvernement provincial semble avoir une relation très étroite avec la communauté des développeurs.

«Combien de développeurs achètent des tables lors des collectes de fonds du Parti conservateur? J’étais il y a un an lorsque John Tory était à la tête et il me semblait que la moitié des tables dans la salle avaient des pancartes avec des noms de développeurs, donc ces personnes sont de grands contributeurs », a déclaré Aaron.

Que le gouvernement de l’Ontario décide ou non de faire appel à la communauté des promoteurs dans la lutte contre le blanchiment d’argent – bien que le gouvernement, ayant récemment déclaré qu’il surveille simplement la situation, semble distant – le PDG de l’Ontario Real Estate Association – lui-même un L’ancien chef du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, qui connaît le premier ministre Doug Ford depuis une vingtaine d’années, a laissé entendre qu’il réduirait la prolifération de l’argent sale sur le marché immobilier de la province.

«Nous avons demandé une base de données publique consultable pour savoir qui sont les bénéficiaires effectifs des sociétés numérotées ou des fiducies numérotées», a déclaré Tim Hudak. «Si l’argent vient d’un politicien corrompu en Chine et qu’ils ont besoin de le retirer parce qu’un politicien corrompu plus haut dans la chaîne pourrait le leur prendre, ils le superposent à travers des sociétés numérotées et finissent par acheter des propriétés dans des juridictions occidentales comme le Canada, le Aux États-Unis ou en Angleterre, et ils n’y attachent jamais leur nom – c’est généralement un fils ou une fille, un frère, une sœur ou quelqu’un de plus haut placé dans le crime organisé.

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Hudak a ajouté qu’un registre des bénéficiaires effectifs aiderait également les autorités à lutter contre la criminalité transnationale.

«La police à l’étranger peut également identifier que la fille du politicien, disons, est propriétaire de cette propriété à Toronto, Vancouver ou Montréal et informera la GRC», a déclaré Hudak. «De même, la GRC peut établir un lien entre une personne, qui a peu de revenus mais qui achète de nombreuses propriétés, au crime initial, par exemple en Amérique du Sud ou dans une juridiction asiatique.»

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