Quatre accusés dans un cercle de fraude hypothécaire

Quatre personnes ont été accusées de blanchiment d’argent et de fraude après que des millions de personnes aient été perdues dans un stratagème complexe de fraude hypothécaire, selon la police de Calgary.

Ricco King, 42 ans, Farhan Sattar, 35 ans, Jared Jenkins, 30 ans, et Santino DiMarzo, 30 ans, ont été arrêtés le 10 décembre et inculpés d’un total de 29 crimes, notamment de complot en vue d’entraver la justice, de crime organisé et d’agression sexuelle.

«Le groupe criminel présumé a utilisé des entreprises fictives pour commettre une fraude hypothécaire en falsifiant des documents liés aux dossiers d’emploi, aux relevés bancaires, aux informations de crédit et aux évaluations fiscales», a déclaré la police de Calgary.

«Il existait de nombreuses variantes et méthodes du programme, ce qui leur permettait de profiter substantiellement de ces activités illégales.»

ALERTE Calgary, une équipe intégrée composée de membres du service de police de Calgary et de la GRC, a découvert le stratagème dans le cadre d’une enquête qui a débuté en octobre 2013.

Les détenus sont accusés d’avoir ordonné à des courtiers en hypothèques, des banquiers, des agents immobiliers et des avocats de faciliter les faux prêts hypothécaires et ont créé quatre sociétés factices pour les exécuter.

Les sociétés s’appelaient Apex Medical Services Ltd., Petro-Alta Resources Corp., Harmony Skin Clinic Ltd et Nucity Homes Inc.

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La police allègue également qu’un groupe du crime organisé a aidé une pléthore de personnes de la pègre de Calgary avec des hypothèques frauduleuses, escroquant potentiellement des millions de contribuables.

Plus de 20 maisons situées à Calgary, à Fort McMurray et en Colombie-Britannique ont été achetées avec des hypothèques frauduleuses et les maisons ont varié de 300 000 $ à 1 million de dollars.

La police dit qu’elle s’attend à porter davantage d’accusations et d’arrestations et encourage toute personne ayant traité avec l’accusé ou ses entreprises à revoir votre hypothèque avec leur institution de crédit.

ALERT a été créé et est financé par le gouvernement de l’Alberta et est une compilation des ressources d’application de la loi les plus sophistiquées de la province engagées dans la lutte contre le crime grave et organisé.

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